德州男子听信直播平台“专家支招”，炒原油炒期货亏掉数百万
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专家的指导、稳如泰山的投资承诺、股坛巨匠的力荐……这些词汇你是否感到熟悉？确实，这一切都不过是骗局！最近，德城区的张先生轻信了QQ上名为“石油帝国-小翠”的熟人推荐，他加入了某个直播平台，按照专家的指导进行原油交易。然而，经过一番努力，他不仅没有赚到钱，反而损失了超过400万元。
陌生QQ添加好友
推荐专家指导炒原油“稳赚不赔”
2016年，德城区的市民张先生收到一个来自陌生QQ号的添加好友请求。对方通过好友验证后，自称为“石油帝国——小翠”的人开始询问张先生是否对投资期货市场感兴趣。他还提到，有专家可以提供免费的咨询服务。张先生只需按照专家的建议进行买卖操作，便有望获得收益。
张先生由于先前投资股票的过往，面对股市的低迷行情，心中对转投其他投资渠道产生了兴趣。在“石油帝国——小翠”的引荐下，他踏入了一个所谓的专家直播室。那里，一位自称为“霍老师”的专家正在讲解如何进行原油交易，并为听众提供交易指令。经过几场直播的观看，张先生对这位专家在原油交易方面的能力产生了强烈的信任感。张先生在霍老师的引荐下，着手在推荐的交易平台上进行“原油交易”的初步尝试，完成了签约、开设账户以及资金注入等步骤。
尽管张先生已涉足原油交易领域，但他实际上对期货市场知之甚少，只能依赖霍老师的指导在特定时刻进行买入或卖出操作。在每一次的买卖中，张先生都需要支付40美元的手续费。然而股票群推荐原油投资骗局，投入大量资金后，王先生却频繁遭遇亏损，盈利甚微。起初，张先生归咎于自己的判断失误，但当他意识到自己可能遭遇骗局时，张先生已经陷入400多万元的资金困境。
锁定“石油帝国——小翠”
德州公安起底非法期货交易平台
接到报案信息后，负责的办案机构和合成作战中心立刻组建了专门的调查小组，并确立了侦查计划。鉴于受害者张先生从事期货交易已有较长时间，与犯罪集团成员“石油帝国-小翠”和“霍老师”的通讯记录并未全部保留，同时，犯罪集团所操控的期货交易平台频繁更换，资金流动的账户也在不断变化德州男子听信直播平台“专家支招”，炒原油炒期货亏掉数百万，这些因素都使得案件的侦破工作面临了额外的挑战。最终，专案组通过与其对话的“小翠”作为切入点，对“小翠”展开了深入分析，成功锁定了“小翠”的真实身份，进而明确了整个犯罪团伙的人员组成以及该团伙所属公司的具体位置。
2019年7月，专案组迅速派遣三名警员紧急前往上海执行秘密排查任务。抵达犯罪团伙所在公司后，他们发现公司空无一人。经深入调查，得知该犯罪团伙的核心成员已被上海警方成功逮捕。随后，专案组民警主动与上海警方建立联系，了解到犯罪团伙中的“霍老师”已另寻出路。于是，专案组民警立刻对“霍老师”进行了细致的分析研究，发现他在湖北省武汉的老家又重新开设了一家企业。在掌握了霍某公司的组织结构之后，专案组派出了三名民警对武汉的公司进行了多次细致的排查，确认了霍某、王某、柯某、常某、易某、师某等六名主要犯罪嫌疑人，并且发现该公司位于一栋写字楼的顶层角落，公司外部并未悬挂任何标识，显得非常隐蔽。2019年10月27日，专案组作出收网行动的决定，成功将霍某、王某、柯某、常某、易某、师某六名涉案人员逮捕，同时查获并扣押了23台涉案电脑、11部手机股票群推荐原油投资骗局，对两处涉案房产实施查封，并没收了一辆奔驰轿车，随后立即将这些物品和人员押送回德州。
警方提示：
全国只有8家交易所
期货交易所仅有4个
警方透露，目前国内仅存八家交易所获得国务院的正式批准成立，其中A股市场相关交易所两个，新三板一个，期货交易所四个股票群推荐原油投资骗局，以及一个黄金交易所。这四个期货交易所分别是：中国金融期货交易所，主要进行股指交易；上海期货交易所，专注于商品期货交易；郑州商品交易所，亦从事商品期货交易；大连商品交易所，同样以商品期货交易为主。除此之外，其他交易所均属非正规机构。
在本案中，投资参与者所采用的交易模式与期货交易的基本属性相吻合。霍某公司员工通过发展投资参与者并在交易平台开设账户进行投资，其行为表面上是进行现货与期货交易，实则是在暗中组织期货交易。依据相关法律法规和行政规章的规定，霍某等人未获批准擅自组织期货交易，其行为应当被认定为非法经营活动。霍某与他人共谋，违反了国家相关法律法规，未获得国家相关主管部门的批准，擅自从事期货交易活动，严重扰乱了市场秩序，其行为已触犯非法经营罪。
（齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 张磊 通讯员 赵起辉）
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